Genel Kurula Davet

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 254108-5 Ticaret Unvanı MİLTEKSAN CNC TEKNOLOJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.04.2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 02 MAYIS 2026 tarihinde, saat: 10: 00'da, Aydınlı, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, No: 7, 34953 Tuzla/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024-2025 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya ekte örneği yer alan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. YÖNETİM KURULU GÜNDEM 1) Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi. 2) 2024- 2025 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması. 3) 2024- 2025 yıllarına ilişkin bilanço ve gelir/gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 4) 2024- 2025 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi. 5) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 6) Kar dağıtımı hususunun görüşülmesi. 7) Dilek, temenniler ve kapanış. VEKALETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğumuz MİLTEKSAN CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Anonim Şirketi'nin 02 Mayıs 2026 tarihinde, saat: 10: 00'da, Aydınlı, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, No: 7, 34953 Tuzla/İstanbul adresinde geçekleştirilecek 2024-2025 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ....................'nu temsilci tayin ettik. Vekaleti Veren Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir. (21035624)